आयकर के छापे में मिले 20 करोड़ की हुंडी-हवाला के सबूत
ग्वालियर। सराफा कारोबारी पारस जैन, बंटी कैटर्स के संचालक बंटी सप्रा, नरेश खंडेलवाल एवं उनके पार्टनरों ने न केवल रियल स्टेट बल्कि हुंडी और हवाला में जमकर पैसा लगाकर आयकर की चोरी की है आयकर विभाग द्वारा व्यापारियों के ठिकानों पर की जा रही छापामार कार्रवाई के दूसरे दिन विभाग की टीम को हुंडी में कारोबार के कागजात मिले हैं।
इस कार्रवाई में इन व्यापारियों के ठिकानों से फिलहाल रियल स्टेट में निवेश, करोड़ों रुपए का कैश के साथ ही 20 करोड़ रुपए की हुंडी के सबूत भी मिले हैं, जिन्हें विभाग के अधिकारियों ने अपने कब्जे में लिया है। इस कार्रवाई में शामिल अधिकारियों ने बताया कि इन व्यापारियों की फर्मों के करोड़ों रुपए नहीं अरबों रुपए में कर की चोरी निकलकर सामने आ सकती है। रियल स्टेट में अभी तक 40 करोड़ से अधिक की कर चोरी निकल चुकी है, दूसरे दिन भी रियल स्टेट में अवैध निवेश के कई कागजात मिले हैं। इन फार्मों के संचालकों व रिश्तेदारों के साथ ही सीए तक के यहां विभाग की टीमें कार्रवाई में जुटी हुई हैं।
इनके यहां चल रही कार्रवाई
आयकर विभाग के दो सौ से अधिक अधिकारी पारस जैन के भाइयों सुरेशचंद्र जैन, विष्णु जैन, नेमीचंद्र जैन, बाबू लाल जैन के साथ इनके पार्टनर कामधेनु सरिया के मालिक साकेत सोमानी, मालू इलेक्ट्रोनिक के संचालक प्रमोद मालू कार्रवाई में जुटे हुए हैं।
लॉकरों से निकाला सोना
टीम को कुल 25 लॉकर की जानकारी मिली है, इनमें से 10 लॉकर खोले गए जिनसे काफी ज्वेलरी मिली, इनकी कीमत का आंकलन किया जा रहा है।
रेड में अभी तक
टैक्स चोरी -40 करोड़ से अधिक
हुंडी में निवेश- 20 करोड़ रुपए
कितने ठिकाने-20 स्थानों पर
कहां की टीमें- इंदौर, भोपाल, जबलुपर, रीवा
